Thursday, February 9, 2023
  • Login
Gazeta Mapo
  • Shqipëria
    • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Ekonomi
    • Sociale
  • Opinione
    • Editorial
    • Analizë
    • Koment
    • Blog
    • Gjeopolitikë
  • Universiteti
    • Politologji
    • Jurisprudencë
    • Economi
    • Inovacion
    • Mjekësi
  • Bota
    • BE
    • Kosova
    • Maqedoni
    • Mali i Zi
    • Globi
  • Revista
    • Libri
    • Letërsi
    • ShowBiz
    • Shije
    • Sport
No Result
View All Result
Gazeta Mapo
No Result
View All Result

Me metodën kineze ‘Fei ch’ien’, si i pastruan paratë Eldi Dizdari dhe grupi shqiptar i kokainës

by mapo.al
17/09/2020
in Kronika, Kryesore
0

Europol ka publikuar të dhëna kryesore dhe videon e super-operacionit, të kryer në 10 shtete të ndryshme të Europës, për të shkatërruar një grup kriminal që vepronte në fushën e trafikut ndërkombëtar të kokainës, nga Amerika Latine drejt Europës. .

Për vite me radhë, importuesit ndërkombëtarë të kokainës punuan veçmas nga shitësit me shumicë dhe bandat që shpërndanin drogën në rrugë. Në këtë rast, rrjeti shqipfolës nën hetim kontrolloi të gjithë zinxhirin – nga rregullimi i dërgesave të mëdha direkt nga Amerika e Jugut deri te shpërndarja në të gjithë Evropën.



Duke përdorur mjete të sofistikuara të koduara të komunikimit, kreu i organizatës – një shtetas shqiptar 40-vjeçar me qendër në Ekuador – negocioi drejtpërdrejt me kartelet e drogës në Amerikën e Jugut, organizoi dërgesat e mëdha të kokainës në portet kryesore të Evropës dhe, me ndihmën e bashkëpunëtorëve të vendosur në Itali, Hollandë dhe Shqipëri, organizuan shpërndarjen në të gjithë Evropën. Kokaina ishte kontrabanduar përtej kufijve evropianë të fshehur në automjete të pajisura me ndarje të fshehura të sofistikuara.

Kriminelët pastruan të ardhurat e tyre duke përdorur një sistem nëntokësor të remitancave me origjinë kineze, i njohur si sistemi fei ch’ien. Ngjashëm me sistemet e transferimit, njerëzit që përdorin fei ch’ien depozitojnë një shumë në një ‘agjenci’ rrjeti në një vend. Një operator tjetër tërheq shumën ekuivalente diku tjetër në botë dhe ia kalon marrësit të synuar. Duke mos lënë asnjë gjurmë të provave treguese për hetuesit e zbatimit të ligjit, rrjeti besohet të ketë pastruar miliona euro përmes këtij sistemi.

Ky sistem i pastrimit të parave, ndryshe quhet “paraja fluturuese”. Si pjesë e këtij operacioni, 84 persona janë arrestuar gjatë 5 viteve të fundit. Operacioni LOS BLANCOS, i koordinuar në nivelin ndërkombëtar nga Europol dhe Eurojust, ishte kulmi i shumë muajve të planifikimit të përpiktë midis zbatimit të ligjit.

Inicuar nga Policia e Shtetit Italian në 2015, nën drejtimin e Prokurorisë Publike të Firences (Procura della Repubblica di Firenze), u krijua një Ekip i Përbashkët Hetimor (JIT) midis Italisë dhe Hollandës me ndihmën dhe financimin e Eurojust dhe Europol Partnerët në JIT kanë bashkëpunuar ngushtë së bashku për të zbuluar madhësinë dhe kompleksitetin aktual të veprimtarisë kriminale të bandës KOMPANIA BELLO për të krijuar një strategji të përbashkët dhe për të organizuar shkëmbimin intensiv të informacionit dhe provave të nevojshme për t’u përgatitur për fazën përfundimtare të hetimit.

 

LEXO EDHE:

Del fotoja e Eldi Dizdarit pas arrestimit nga policia e Dubait

“U kapën 5 mln € cash dhe 4 t kokainë”/ Kompania e shqiptarit trafikoi tonelata drogë nga Amerika Latine

 

Tags: Dritan RexhepiEldi DizdariFei ch’iengrupi i kokainesmetoda kinezepastrimi i parave

JU SUGJEROJME

“E kam të vështirë të gjejë fjalët”, Begaj ngushëllime në ambasadën turke
Kryesore

“E kam të vështirë të gjejë fjalët”, Begaj ngushëllime në ambasadën turke

08/02/2023
Mbi 9.500 viktima nga tërmetet në Turqi dhe Siri
Bota

Mbi 9.500 viktima nga tërmetet në Turqi dhe Siri

08/02/2023
Ekspozimi i të dhënave, hakerat publikojnë listat e zgjedhësve
Kronika

Ekspozimi i të dhënave, hakerat publikojnë listat e zgjedhësve

06/02/2023
“Aktualisht s’ka shqiptarë të lënduar”, mesazhi i ambasadës shqiptare në Ankara
Kronika

“Aktualisht s’ka shqiptarë të lënduar”, mesazhi i ambasadës shqiptare në Ankara

06/02/2023
Next Post
Cikloni i Greqisë është afruar, çfarë do ndodhë në vendin tonë

Cikloni i Greqisë është afruar, çfarë do ndodhë në vendin tonë

No Result
View All Result

     








Më Të Lexuarat

  • “E kam të vështirë të gjejë fjalët”, Begaj ngushëllime në ambasadën turke
  • Astronomët mund të kenë gjetur një vrimë të zezë të rrallë që endet e lirë
  • Mbi 9.500 viktima nga tërmetet në Turqi dhe Siri
  • Ndahet nga jeta legjenda e futbollit kroat! Drejtoi edhe Prishtinën
  • Shkencëtari parashikoi 4 ditë më parë tërmetin tragjik në Turqi, saktësi e frikshme



Editorial: [email protected]
Synimi: Ndikimi në debatin dhe veprimtarinë e aktorëve shoqëror përmes përthyerjes së ngjarjeve dhe fenomeneve me interes publik është synimi kryesor i Gazetës

Editorial: [email protected]
Synimi:
Ndikimi në debatin shoqëror dhe veprimtarinë e aktorëve shoqëror përmes përthyerjes së ngjarjeve dhe fenomeneve me interes publik është synimi kryesor i Gazetës

Marketing

Drejtor Marketingu
Ledio Trungu
Tel : +355683673191
Email : [email protected]

2022. Te gjitha te drejtat e rezervuara
Dev by Wearedope.com

No Result
View All Result
  • Shqipëria
    • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Ekonomi
    • Sociale
  • Opinione
    • Editorial
    • Analizë
    • Koment
    • Blog
    • Gjeopolitikë
  • Universiteti
    • Politologji
    • Jurisprudencë
    • Economi
    • Inovacion
    • Mjekësi
  • Bota
    • BE
    • Kosova
    • Maqedoni
    • Mali i Zi
    • Globi
  • Revista
    • Libri
    • Letërsi
    • ShowBiz
    • Shije
    • Sport

2022. Te gjitha te drejtat e rezervuara
Dev by Wearedope.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In